（原标题：特宝生物：对于孤独董事公开搜集请托投票权的公告）白虎

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-029

厦门特宝生物工程股份有限公司 对于孤独董事公开搜集请托投票权的公告白虎

伏击实验教唆： ● 搜集投票权的起止时间：自 2024 年 9 月 4 日至 2024 年 9 月 5 日（上昼 9:00-11:30，下昼 14:00-17:00） ● 搜集东说念主对总计表决事项的表决成见：原意 ● 搜集东说念主未合手有公司股票

字据中国证监会《上市公司股权激发处理方针》的有计划律例，公司孤独董事周克夫先生算作搜集东说念主，就公司拟于 2024 年 9 月 10 日召开的 2024 年第一次临时鼓吹大会审议的股权激发霸术干系议案向公司整体鼓吹搜集投票权。

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一、搜集东说念主的基本情况、对表决事项的表决成见及情理 本次搜集投票权的搜集东说念主为公司现任孤独董事周克夫先生。 搜集东说念主未合手有公司股份，未因证券作恶步履受到处罚，未触及与经济纠纷有计划的首要民事诉讼或仲裁。 搜集东说念主算作公司孤独董事，于 2024 年 8 月 21 日出席公司第八届董事会第二十次会议，并对公司《对于公司过火节录的议案》等议案均投了唱和票。

二、本次鼓吹大会的基本情况 （一）会议召开时间： 1. 现场会议召开的日历、时间：2024 年 9 月 10 日 14 时 00 分 2. 收集投票时间：2024 年 9 月 10 日 （二）现场会议召开处所 厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室 （三）需搜集请托投票权的议案 1. 《对于公司过火节录的议案》 2. 《对于公司的议案》 3. 《对于提请公司鼓吹大会授权董事会办理 2024 年抑遏性股票激发霸术干系事宜的议案》

三、搜集决议 （一）搜集对象：赶走股权登记日 2024 年 9 月 3 日下昼来往终了后白虎，在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司整体鼓吹。 （二）搜集时间：自 2024 年 9 月 4 日至 2024 年 9 月 5 日（上昼 9:00-11:30，下昼 14:00-17:00）。 （三）搜集形势：遴荐公开形势上海证券来往所网站上及指定媒体上发布公告进行请托投票权搜集行为。 （四）搜集才智 1. 请托东说念主应向搜集东说念主提供解说其鼓吹身份、请托酷爱暗示的文献清单。 2. 请托投票鼓吹按上述条款备妥干系文献后，应在搜集时间内将授权请托书及干系文献遴荐专东说念主投递或挂号信函或特快专递形势并按本公告指定地址投递。 3. 请托投票鼓吹投递授权请托书过火干系文献的指定地址和收件东说念主如下： 地址：福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号 收件东说念主：刘女士 有计划电话：0592-6889118 邮政编码：361028